当前位置: 首页 > 资讯攻略 > 业界资讯

美国司法部指控三人团伙诈骗银行和加密交易所,诈骗金额超400万美元

文章来源: 作者: 发布时间:2022-08-24 20:36:00

美国司法部(DOJ)指控迈阿密一个团伙参与了一个与加密货币有关的骗局,据称该骗局的净收入超过400万美元。

当局于周二逮捕了 Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和 Asdrubal Ramirez Meza,指控该团伙在 2020 年利用盗取的身份,在一个加密货币交易所购买价值数百万美元的加密货币。

购买的资金来自于银行转账,在购买加密货币后,这团伙与银行就交易提出异议,骗取银行撤销转账,并将钱重新存入犯罪团伙控制的账户。

币安下载币安app官方下载最新版币安binance官网

币安app下载

相关资讯
最新应用