文章来源： 作者： 发布时间：2023-03-27 11:18:00
新规定的一个主要变化是，自2019年6月起，根据金融行动特别工作组或FATF的指令对瑞士国家法规进行规范化。该国际机构规定，无需验证的加密货币兑换业务的最高交易限额为1000美元。
所有涉及加密货币的金融供应商都必须收集任何发起金额超过1000美元的交易者的数据，且该信息必须定期提交给有关当局进行审查。
这一举措是推动更严格的反洗钱法规的全球趋势的一部分。根据FINMA的新闻稿，通过实施该指令，机构“意识到加密货币交易中的洗钱风险上升”。
欧盟还实施了今年生效的第五号反洗钱指令(5AMLD)。该新规定专门针对某些类型的加密货币交易，且专门要求了严格的客户信息报告。
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